FBI cercetează finanțele Federației » Conturi blocate la 5 bănci + Președintele este vizat pentru spălare de bani

Ziarul La Nación din Buenos Aires scrie că anchetele vizează descoperirea modului în care forul condus de Chiqui Tapia a operat în Statele Unite pentru a muta suma respectivă prin conturi deschise la cinci instituții financiare: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan și PNC Bank.

În ancheta FBI e vizată compania „TourProdEnter LLC”, care s-ar fi ocupat de încasarea unor contracte comerciale ale Federației Argentiniene de Fotbal (AFA).

FBI cercetează operațiuni financiare ce pot fi infracțiuni sub jurisdicția SUA, cum ar fi spălarea de bani sau frauda

Procurorii federali și agenții FBI strâng deja de mai mult timp mărturii despre operațiunile financiare ale AFA, iar obiectivul acestora este și de a stabili dacă vreuna dintre tranzacții ar fi putut constitui infracțiuni sub jurisdicția SUA, cum ar fi spălarea de bani sau frauda.

În principal, atenția anchetatorilor se axează, în faza de investigație preliminară, pe TourProdEnter LLC, compania producătorului teatral Javier Faroni, care, împreună cu soția sa, Erica Gillette, a gestionat în ultimii ani colectarea contractelor comerciale internaționale ale AFA, inclusiv acorduri cu mărci precum Adidas și Warner.

Președintele AFA, Claudio Tapia (dreapta), a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscală împreună cu trezorierul Pablo Toviggino

Potrivit documentelor bancare analizate de La Nación, compania a mutat cel puțin 260 de milioane de dolari prin conturi deschise la cinci instituții financiare americane - Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan și PNC Bank - deși doar o parte din aceste fonduri pot fi legate direct de cheltuieli operaționale identificabile ale entității.

Alte 57 de milioane de dolari ar fi fost direc'ionate către diverse companii, a căror origine și destinație sunt încă analizate de anchetatori, precizează cotidianul argentinian.

Ancheta preliminară, care a prins contur în cursul anului trecut,este condusă de cel puțin trei procurori federali specializați în infracțiuni financiare: Patrick Gushue și Christopher Ting, cu sediul în Washington, DC, și Michael Berger, din Districtul Sudic al Floridei.

Pentru a pleca în SUA, Tapia a depus o cauțiune într-un dosar pentru presupusa reținere necorespunzătoare a contribuțiilor la pensii și a impozitelor în Argentina!

Unul dintre cei mai importanți pași de până acum este declarația omului de afaceri Guillermo Tofoni, reclamantul inițial, privind structura financiară a AFA în SUA. În plus, Departamentul de Justiție are în vedere convocarea unor foști oficiali din guvernul lui Javier Milei, după cum completează informațiile cotidianul Marca.

Firul anchetei pornește de la o alertă pe care Ministerul Securității argentinian de atunci, sub conducerea Patriciei Bullrich, a trimis-o autorităților americane în septembrie 2024 cu privire la mișcări financiare suspecte legate de AFA.

Președintele Asociației Argentiniene de Fotbal (AFA), Claudio Tapia, alături de șeful FIFA, Gianni Infantino / Foto: GettyImages

FBI a evaluat că nu existau atunci suficiente dovezi pentru a deschide o anchetă penală, dar situația s-a schimbat la începutul ui 2026, când dosarul s-a îmbogățit cu noi documente bancare și plângeri promovate de menționatul Tofoni.

„În timp ce ancheta prindea contur, Tapia a rămas în Statele Unite, urmărind îndeaproape echipa națională la CM 2026 și primind autorizația să călătorească din partea instanțelor argentiniene.

Dar asta după ce a depus o cauțiune de milioane de dolari în dosarul cu care se confruntă în țara sa pentru presupusa reținere necorespunzătoare a contribuțiilor la pensii și a impozitelor”, conchide ziarul spaniol citat.