INVESTIGATIE  ·  HEXI PHARMA

DNA acționează și a trimis în judecată compania Hexi Pharma pentru evaziune fiscală

Luni, 03 Decembrie 2018

Compania Hexi Pharma a fost trimisă astăzi în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, anunță Libertatea.

Prejudiciul în acest caz este de 9.5 milioane de lei. Miron Panaitescu, administratorul altor societăți comerciale și fostul partener de afaceri al patronului Hexi Pharma, Dan Condrea, a fost trimis în judecată în același dosar, fiind acuzat de complicitate la spălarea banilor. Erdei Attila, și el administrator al unor societăți comerciale, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Potrivit DNA, în perioada 2012-2016, societatea Hexi Pharma a avut în actele contabile operațiuni fictive de achiziții de servicii și cheltuieli fictive care nu au avut la bază operațiuni reale.

Comunicatul DNA

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: SC HEXI PHARMA CO SRL pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, PANAITESCU MIRON VICTOR, administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor, ERDEI ATTILA, administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 2012 – 2016, societatea S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de achiziții de servicii și cheltuieli fictive care nu au avut la bază operațiuni reale în scopul diminuării impozitului pe profit datorat bugetului de stat și respectiv a deducerii în mod nelegal a TVA-ului de plată (prin interpunerea în relația comercială cu furnizorii reali a unor firme prin care s-a majorat în mod nejustificat prețul bunurilor achiziționate).

În același context, în vara anului 2012, inculpatul Erdei Attila a emis către SC Hexi Pharma CO SRL 6 facturi fiscale fictive care atestau prestarea unor servicii în valoare totală de 238.390 lei, plus TVA aferentă în sumă de 57.214 lei.

Prin aceste demersuri inculpata Sc Hexi Pharma Co Srl a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 916.739 lei, din care 366.694,4 lei reprezintă impozit pe profit și 550.044,6 lei reprezintă taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. În perioada iulie 2013 – decembrie 2015, inculpatul Panaitescu Miron Victor l-a ajutat pe administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. (în prezent decedat) să disimuleze originea ilicită a sumelor de 2.275.672,19 euro și 9.875.717,45 lei, obținute de acesta din urmă ca urmare a săvârșirii infracțiunii de delapidare.

În acest sens, între societățile administrate de inculpatul Panaitescu Miron Victor și două firme din Cipru controlate de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L, au fost încheiate mai multe contracte fictive de prestări servicii. Ulterior, o parte din aceste sume de bani au fost retrase direct de la ATM-uri, iar restul au fost transferate în conturile unor societăți de unde au fost la fel retrase în numerar, de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.553.392 lei, reprezentând prejudicial cauzat bugetului de stat în maniera de mai sus. În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, asupra mai multor bunuri imobile și mobile ce aparțin SC Hexi Pharma co SRL și altor persoane fizice și juridice.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Față de CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, Hatom Limited LTD, Dinu Flori, Ochinciuc Uliana și Ochinciuc Radu, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție” Comunicatul DNA

CUPRINS: Toate capitolele din investigația GSP în dosarul dezinfectanților diluați Hexi Pharma, neregulile din sistemul medical românesc și cazul „Colectiv”



CTP, reacție acidă la adresa Gabrielei Firea: 'Când a spus că taie bani de la Catedrala ‘Mântuielii’, vrea să...'

Libertatea

Comentarii (0)

Articolul nu are încă nici un comentariu. Fii primul care comentează!

Comentează

Agenda

Oră Competiție / Post TV
11:00 Handbal F

CSM Bacău-CS HC Buzău

TVR 2
13:00 Fotbal, La Liga

Getafe - Valladolid

Digi 2, Telekom 1, Look Sport
13:30 Fotbal, Serie A

Verona - Torino

Digi 3, Telekom 2
14:30 Fotbal, Bundesliga 2

Sandhausen - Hamburger

Digi 4
15:00 Fotbal, La Liga

Celta Vigo - Mallorca

Digi 2, Telekom 1
16:00 Fotbal, Serie A

Juventus - Udinese

Digi 1, Telekom 2, Look Sport
16:00 Fotbal, Serie A

Milan - Sassuolo

Digi 3
16:00 Fotbal, Premier League

Man. United - Everton

Eurosport
16:30 Fotbal, Bundesliga

Wolfsburg - Borussia Monchengladbach

Digi 4
17:00 Fotbal, La Liga

Espanyol - Betis

Digi 2
18:00 Fotbal, Liga 1

Chindia Târgoviște - Hermannstadt

Digi 1, Telekom 1, Look Sport
18:30 Fotbal, Premier League

Arsenal - Man. City

Eurosport
19:00 Fotbal, Serie A

Roma - SPAL

Digi 3, Telekom 2
19:00 Fotbal, Bundesliga

Schalke - Frankfurt

Digi 4
19:30 Fotbal, La Liga

Sevilla - Villarreal

Digi 2
20:30 Fotbal, Liga 1

Viitorul - FCSB

Digi 1, Telekom 1, Look Plus
21:45 Fotbal, Serie A

Fiorentina - Inter

Digi 3
22:00 Fotbal, La Liga

Valencia - Real Madrid

Digi 2, Telekom 2, Look Sport
22:00 Fotbal, Ligue 1

Saint-Etienne - PSG

Digi 4
22:30 Baschet, NBA

New Orleans - Orlando

Telekom 2
Program TV complet

Liga 1