Articol de Marius Mărgărit - Publicat miercuri, 07 ianuarie 2009 00:00
Procurorii DNA au reuşit să prezinte detaliat metodele prin care banii din cele 12 transferuri anchetate ajungeau nu doar la cluburi, ci, prin intermediul unor firme off-shore, mai ales la impresarii Ioan şi Victor Becali
Una dintre cele mai spinoase probleme intîmpinate de procurorii DNA a fost cea a depistării traseului banilor din cele 12 transferuri anchetate din perioada '99-2005. O încrengătură greu de desluşit, sume importante ajungînd pînă la firme of-shore din Insulele Virgine Britanice. :O Simplificînd lucrurile, au existat 3 metode.
1. Spălare de bani prin off-shore-uri
În 9 dintre cele 12 transferuri anchetate, s-a folosit această metodă. Cluburile cedau total sau parţial drepturile federative către fime of-shore din Olanda. La rîndul lor, acestea trimiteau la cluburi anumite sume de bani, opreau un comision de 2%, după care le virau unor off-shore-uri din Insulele Virgine Britanice. Firma de bază era TIERNEY INTERNATIONAL, devenită ulterior STAR ADVISORS SA, apoi SPORT VENTURES SA. În rechizitoriul DNA se arată că grosul banilor se întorceau de la acestea în conturile impresarilor Ioan şi Victor Becali. ;) Schema acestei reţele sofisticate e prezentată mai jos:
Astfel, conform datelor prezentate justiţiei de DNA, în cele 10 tranzacţii în care au fost implicaţi agenţii Ioan şi Victor Becali (inclusiv la Mitea), cluburile ar fi încasat 4, 5 milioane de dolari. În schimb, procuratorii ar fi intrat în posesia a aproximativ 7,5 milioane de dolari!
2. Impresarul reprezenta şi clubul
În două dintre cazuri, cele ale transferurilor lui Dulca (Rapid) şi Arhire (Oţelul) la Pohang Steelers, cluburile l-au mandatat pe avocatul Sică Puşcoci să le reprezinte interesele. Conform rechizitoriului DNA, Rapid a încasat 120.000 de dolari, CFR Cluj 42.000 de dolari (cota de formare a lui Dulca), Oţelul 150.000 de dolari, iar Sică Puşcoci şi alţi asociaţi de-ai săi 1.088.000 de dolari. :O
3. Agenţii au vîndut direct jucătorul
A fost cazul transferului lui Mitea de la Dinamo la Ajax. Dinamo a încercat să-l vîndă prin intermediul unui off-shore din Olanda. Ajax n-a fost de acord. Tranzacţia s-a făcut direct prin firma SC Becali Sport, a fraţilor Ioan şi Victor Becali. ;) Dinamo n-a încasat nimic, iar SC Becali Sport a luat 770.000 de dolari (720.000 de dolari transferul, 50.000 de dolari comision de agenţi)
"Donaţii de la mame, soţii sau bunici"
Din banii primiţi de Ioan şi Victor Becali, o parte au ajuns la unii fotbalişti precum Dennis Şerban, Cătălin Munteanu şi Cristian Chivu. Sume importante au intrat în conturile celor doi, dar şi ale altora dintre inculpaţi ca "donaţii" de la soţii, mame, bunici. Exemple: Everdhichi Becali, mama lui Ioan şi Victor Becali, i-a virat ultimului 593. 000 de euro ca "transfer sold", iar Măriuţa Maria, bunica acţionarului dinamovist Dragoş Săvulescu, a "donat" în contul lui Cristian Borcea, ca "antecontract", 318.000 de euro! :O
Procurorii DNA au reuşit să prezinte detaliat metodele prin care banii din cele 12 transferuri anchetate ajungeau nu doar la cluburi, ci, prin intermediul unor firme off-shore, mai ales la impresarii Ioan şi Victor Becali
Una dintre cele mai spinoase probleme intîmpinate de procurorii DNA a fost cea a depistării traseului banilor din cele 12 transferuri anchetate din perioada '99-2005. O încrengătură greu de desluşit, sume importante ajungînd pînă la firme of-shore din Insulele Virgine Britanice. :O Simplificînd lucrurile, au existat 3 metode.
1. Spălare de bani prin off-shore-uri
În 9 dintre cele 12 transferuri anchetate, s-a folosit această metodă. Cluburile cedau total sau parţial drepturile federative către fime of-shore din Olanda. La rîndul lor, acestea trimiteau la cluburi anumite sume de bani, opreau un comision de 2%, după care le virau unor off-shore-uri din Insulele Virgine Britanice. Firma de bază era TIERNEY INTERNATIONAL, devenită ulterior STAR ADVISORS SA, apoi SPORT VENTURES SA. În rechizitoriul DNA se arată că grosul banilor se întorceau de la acestea în conturile impresarilor Ioan şi Victor Becali. ;) Schema acestei reţele sofisticate e prezentată mai jos:
Astfel, conform datelor prezentate justiţiei de DNA, în cele 10 tranzacţii în care au fost implicaţi agenţii Ioan şi Victor Becali (inclusiv la Mitea), cluburile ar fi încasat 4, 5 milioane de dolari. În schimb, procuratorii ar fi intrat în posesia a aproximativ 7,5 milioane de dolari!
2. Impresarul reprezenta şi clubul
În două dintre cazuri, cele ale transferurilor lui Dulca (Rapid) şi Arhire (Oţelul) la Pohang Steelers, cluburile l-au mandatat pe avocatul Sică Puşcoci să le reprezinte interesele. Conform rechizitoriului DNA, Rapid a încasat 120.000 de dolari, CFR Cluj 42.000 de dolari (cota de formare a lui Dulca), Oţelul 150.000 de dolari, iar Sică Puşcoci şi alţi asociaţi de-ai săi 1.088.000 de dolari. :O
3. Agenţii au vîndut direct jucătorul
A fost cazul transferului lui Mitea de la Dinamo la Ajax. Dinamo a încercat să-l vîndă prin intermediul unui off-shore din Olanda. Ajax n-a fost de acord. Tranzacţia s-a făcut direct prin firma SC Becali Sport, a fraţilor Ioan şi Victor Becali. ;) Dinamo n-a încasat nimic, iar SC Becali Sport a luat 770.000 de dolari (720.000 de dolari transferul, 50.000 de dolari comision de agenţi)
"Donaţii de la mame, soţii sau bunici"
Din banii primiţi de Ioan şi Victor Becali, o parte au ajuns la unii fotbalişti precum Dennis Şerban, Cătălin Munteanu şi Cristian Chivu. Sume importante au intrat în conturile celor doi, dar şi ale altora dintre inculpaţi ca "donaţii" de la soţii, mame, bunici. Exemple: Everdhichi Becali, mama lui Ioan şi Victor Becali, i-a virat ultimului 593. 000 de euro ca "transfer sold", iar Măriuţa Maria, bunica acţionarului dinamovist Dragoş Săvulescu, a "donat" în contul lui Cristian Borcea, ca "antecontract", 318.000 de euro! :O
