DNA a pus tunurile pe conducătorii din fotbalul românesc

OPT PERSONAJE DIN LUMEA FOTBALULUI VOR FI JUDECATE DIRECT DE CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE PENTRU ÎNŞELĂCIUNE CU CONSECINŢE DEOSEBIT DE GRAVE, SPĂLARE DE BANI ŞI EVAZIUNE FISCALĂ

Ancheta demarată de Gazeta Sporturilor în februarie 2006, cu cazul transferului lui Florin Bratu de la Rapid la Galatasaray din 2004, a fost preluată o săptămîna mai tîrziu de DNA.

După aproape doi ani şi 7 luni, procurorii anti-corupţie au finalizat primul mare dosar al fotbalului românesc: aproape 100 de volume, 20.000 de file, zeci de martori şi inculpaţi care au fost chremaţi pentru interogatorii şi declaraţii. Cazul rezultat din analiza celor 12 transferuri în care s-au înregistrat mari fraude fiscale va fi trimis săptămîna viitoare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dosarul va fi va fi judecat direct de respectiva instanţă fiindcă unul dintre acuzaţi, George Copos, acţionarul Rapidului, este senator PC. Din probele adunate de
anchetatorii DNA a rezultat:

11 MILIOANE dolari - prejudiciu în dauna Dinamo, Rapid, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi

1,5 MILIOANE dolari - prejudiciu la bugetul de stat

600.000 dolari - prejudiciu la bugetul FRF

CEI 8 TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ DE DNA
IOAN BECALI
VICTOR BECALI
GICĂ POPESCU
CRISTI BORCEA
GEORGE COPOS
MIHAI STOICA
GIGI NEŢOIU
JEAN PĂDUREANU

CE RISCĂ CEI 8 ACUZAŢI ÎN DOSARUL TRANSFERURILOR INTERNAŢIONALE, CONFORM CODULUI PENAL

Infracţiune / Pedeapsă penală

ÎNŞELĂCIUNE / 10 - 20 de ani de închisoare

SPĂLARE DE BANI / 3 - 5 ani de închisoare

EVAZIUNE FISCALĂ / 2-8 ani de închisoare

IOAN BECALI, VICTOR BECALI ŞI CRISTI BORCEA vor fi judecaţi şi pentru acuzaţia de ASOCIERE ÎN VEDEREA SĂVÎRŞIRII DE INFRACŢIUNI

Avocatul SICĂ PUŞCOCI şi fostul preşedinte dinamovist MIRCEA STOENESCU au fost scoşi de sub urmărire penală, ancheta DNA  dezvăluind că au acţionat în limitele mandatelor pe care le-au avut la perfectarea unor transferuri şi nu şi-au însuşit "bani negri".

CELE 12 TRANSFERURI ÎN CARE DNA A DESCOPERIT NEREGULI FINANCIARE:

Jucător/ Tranzacţie            -    Sumă declarată  -  Sumă plătită  -  Anul
Cristian Dulca (Rapid - Poohang Steelers)    - 120.000 $   -  600.000 $  -  1998
Cosmin Contra (Dinamo -Alaves)    -    600.000 $    - 1.800.000 $ -   1999
Ionel Ganea (Gloria  - VfB Stuttgart)  -  600.000 $   -   2.600.000$ - 1999
Iulian Arhire (Oţelul - Poohang Steelers)   - 200.000 $  -  700.000 $  -  1999
Florin Cernat (Dinamo - Dinamo Kiev)  -  1.000.000 $  -   3.000.000 $  -  2001
Paul Codrea (Dinamo - Genoa)  -  0  -  2.750.000 $   - 2001
Bogdan Mara (Dinamo - Alaves) -   800.000 $   - 1.300.000 $   - 2001
Adrian Mihalcea (Dinamo - Genoa)      -  1.000.000 $  -   1.500.000 $  -  2002
Nicolae Mitea (Dinamo - Ajax)  -  0  -  1.700.000 $  -  2003
Lucian Sânmărtean (Gloria  - Panathinaikos) - 600.000 $   -   900.000 $   - 2003
Florin Bratu (Rapid - Galatasaray)    -    1.750.000 $    -  2.750.000 $  -  2004
Dan Alexa (Dinamo - Beijing Guoan)  -   800.000 $  -  1.200.000 $ - 2004

Iată comunicatul de presă de la Direcţia Naţională Anticorupţie în acest caz:

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a opt inculpaţi în legătură cu efectuarea de tranzacţii ilegale la transferurile unor fotbalişti către cluburi din străinătate, fapte care au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane USD în dauna statului şi de peste 10 milioane USD în dauna a patru cluburi de fotbal. O parte din banii obţinuţi din transferuri au fost spălaţi prin intermediul unor firme off-shore. Astfel, au fost trimişi în judecată următorii:

- COPOS GHEORGHE, fost preşedinte şi patron al Clubului de fotbal „Rapid Bucureşti”, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune şi evaziune fiscală, în formă continuată;

- STOICA MIHAI, fost director al Clubului de fotbal „Oţelul” Galaţi; PĂDUREANU JEAN, preşedinte al Clubului de fotbal „Gloria” Bistriţa; POPESCU GHEORGHE, fost angajat al firmei „Becali sport”; în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune, evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani;

- NEŢOIU GHEORGHE, fost acţionar la Clubul de fotbal „Dinamo”, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani;

- BORCEA CRISTIAN, preşedinte executiv al Clubului de fotbal „Dinamo” BECALI IOAN, fost impresar BECALI VICTOR, impresar în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani, în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Rechizitoriul se referă la 12 transferuri ale unor fotbalişti români efectuate de la cluburile „Dinamo” Bucureşti, „Rapid” Bucureşti, „Gloria” Bistriţa şi „Oţelul” Galaţi către cluburi din străinătate, în perioada 1999 – 2005.

În ordine cronologică, transferurile internaţionale care fac obiectul prezentului dosar sunt următoarele :
1.Transferul jucătorului de fotbal Dulca Cristian, realizat în ianuarie 1999, de la clubul de fotbal Rapid Bucureşti la clubul sud-coreean Pohang Steelers;
2.Transferul fotbalistului Arhire Iulian, de la clubul Oţelul Galaţi la Pohang Steelers din Coreea de Sud, realizat în martie 1999 ;
3.Transferul fotbalistului Contra Cosmin, de la Dinamo Bucureşti la Deportivo Alaves în Spania, realizat în iunie 1999 ;
4.Transferul fotbalistului Ganea Ionel de la clubul de fotbal Gloria Bistriţa la VfB.Stuttgart din iulie 1999 ;
5.Transferul fotbalistului Codrea Paul, de la Dinamo Bucureşti (împrumutat la F.C. Argeş Dacia Piteşti) la Genoa Cricket and Spa din Italia realizat în ianuarie 2001 ;
6.Transferul jucătorului de fotbal Cernat Florin, din februarie 2001, de la Dinamo Bucureşti la Dinamo Kiev din Ucraina ;
7.Transferul fotbalistului Mara Bogdan din iulie 2001, de la Dinamo Bucureşti la Deportivo Alaves din Spania ;
8.Transferul fotbalistului Mitea Nicolae, realizat în august 2003, de la Dinamo Bucureşti la Ajax Amsterdam, din Olanda ;
9.Transferul jucătorului de fotbal Sânmărtean Lucian, din august 2003, de la Gloria Bistriţa la clubul grec Panathinaikos Atena ;
10.Transferul fotbalistului Bratu Florin, din septembrie 2003, de la Rapid Bucureşti la Galatasaray Istanbul, din Turcia ;
11.Transferul jucătorului de fotbal Alexa Dan, de la Dinamo Bucureşti la Guoan Beijing, în Republica Populară Chineză, realizat în luna iunie 2004;
12.Transferul fotbalistului Mihalcea Adrian, realizat în iulie 2005, de la Dinamo Bucureşti, la Chunnam Dragons din Coreea de Sud.

Din rechizitoriul întocmit de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:
- în calitate de preşedinte al clubului Rapid Bucureşti, inculpatul Copos Gheorghe, în cursul lunii ianuarie 1999, în cazul transferului lui Dulca Cristian, a ascuns contractul real de transfer, în valoare de 600.000 USD, prezentând în schimb unul fals, având ca valoare a transferului suma de 120.000 USD ; în luna septembrie a anului 2003, acelaşi inculpat a înregistrat în contabilitate suma de 100.000 USD drept valoare a transferului lui Bratu Florin, contractul real fiind de 2.750.000 USD.

-în calitate de preşedinte al secţiei de fotbal de la Oţelul Galaţi, inculpatul Stoica Mihai a ascuns contractul de transfer al jucătorului Arhire Iulian, având valoarea de 700.000 USD, suma anunţată de inculpat drept valoare a transferului fiind de 150.000 USD. Acelaşi inculpat a semnat un contract de tip memorandum prin care a acceptat vânzarea drepturilor de transfer ale lui Cernat Florin către o firmă de tip off-shore din Olanda, faptă care a condus ulterior la prejudicierea clubului Dinamo Bucureşti.

- în cazul transferurilor efectuate de clubul Dinamo Bucureşti, în perioada 1999-2005, inculpaţii Borcea Cristian, Becali Ioan şi Becali Victor au diminuat sumele de transfer ale jucătorilor de fotbal Codrea Paul, Contra Cosmin, Cernat Florin, Mara Bogdan, Mitea Nicolae, Alexa Dan şi Mihalcea Dumitru, sume de bani care se cuveneau clubului Dinamo, astfel cum stabilesc legislaţia în vigoare şi regulamentele sportive. Diferenţa însuşită a fost virată unor firme tip SRL din Olanda (Phoenix BV, Intermark International, ambele din Rotterdam, Van Duisboden BV, Pyralis din Amsterdam), care erau deţinute de un avocat olandez. Acesta, după ce-şi reţinea un comision de 2 % din fiecare sumă de transfer sustrasă, vira banii în conturile firmelor Tierney Int. Ltd., Star Advisors SA şi Star Ventures SA, toate cu sediul in Insulele Virgine Britanice, cunoscut paradis fiscal al firmelor off-shore. Ulterior, aceleaşi sume de bani erau trimise la diverse bănci din Europa (Gibraltar, Luxemburg, Elveţia) iar de aici, din contul personal al inculpatului Becali Ioan, au fost transferaţi în conturile aparţinând inculpatului Becali Victor din România. Acesta din urmă a efectuat retrageri în numerar din aceste conturi în cuantum de 4,5 milioane euro.

Conform probatoriului administrat, între inculpaţii Copos Gheorghe, Borcea Cristian, Becali Ioan şi Becali Victor, Pădureanu Jean, Popescu Gheorghe şi Neţoiu Gheorghe au avut loc transferuri bancare din sumele sustrase, banii fiind viraţi reciproc, în conturile personale, fără justificare (împrumuturi fictive, „transferuri bancare incidentale” – concept inexistent în activitatea bancară).

- în calitate de preşedinte al clubului Gloria Bistriţa, inculpatul Pădureanu Jean, la solicitarea inculpaţilor Becali Ioan şi Becali Victor, a acceptat vânzarea drepturilor de transfer ale jucătorilor Ganea Ionel şi Sânmărtean Lucian în favoarea firmelor olandeze de tip SRL Phoenix şi Intermark. În acest mod, transferul lui Ganea Ionel, în valoare totală de 2.000.000 USD a fost diminuat la suma de 600.000 USD - sumă înregistrată în contabilitatea clubului bistriţean, iar transferul lui Sânmărtean Lucian, în valoare totală de 600.000 USD, a fost înregistrat în fals ca fiind de 300.000 USD, inculpatul primind în contul personal suma de 105.000 USD de la firma Intermark.

- la transferul lui Sânmărtean Lucian, menţionat mai sus, a participat şi inculpatul Popescu Gheorghe (la acea vreme angajat al firmei Becali Sport). Acesta a virat banii plătiţi de clubul Panathinaikos Atena în contul firmei Intermark din Olanda. Acelaşi inculpat, alături de inculpaţii Copos Gheorghe şi Becali Ioan, a contribuit la falsificarea sumei de transfer în cazul lui Bratu Florin, încasând circa 1.600.000 USD din valoarea totală de 2.750.000 USD a transferului, sub forma de împrumut şi în numele firmei Becali Sport.

inculpatul Neţoiu Gheorghe, semnatar al transferului lui Alexa Dan din anul 2004, a solicitat clubului chinez Beijing Guoan virarea sumei de 403.000 euro din valoarea totală a transferului de 730.000 euro, în contul firmei olandeze de tip SRL Pyralis. Prin această manevră financiară, inculpatul sus-menţionat împreună cu inculpaţii Borcea Cristian şi Becali Ioan au prejudiciat clubul Dinamo, în contul căruia a ajuns ca sumă totală de transfer doar 327.000 euro.

Prejudiciul total creat de cei 8 inculpaţi este de :
- 4.113.648 RON în dauna statului român (1.485.071,5 USD calculat la cursul mediu de schimb pe perioada 1999 - 2005);
- 598.667 USD în dauna Federaţiei Române de Fotbal ;
- 10.969.690 USD în dauna cluburilor de fotbal Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, Oţelul Galaţi şi Gloria Bistriţa.

Defalcat, prejudiciul în dauna cluburilor de fotbal se prezintă astfel (sumele sunt în dolari):